Торговый дом «ДАГОМЫСЧАЙ»

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Дагомысчай»

Автор: Administrator 10.03.2023 08:25

Уважаемый акционер! Настоящим, Закрытое акционерное общество «Дагомысчай» (ЗАО «Дагомысчай»), ОГРН 1022302786780, находящееся по адресу Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, сообщает Вам, что 25 апреля 2023 г. состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Дагомысчай». Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня). Место проведения общего собрания: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 апреля 2023 г. в 11-30 по месту проведения собрания. Время проведения собрания (время открытия собрания): 25 апреля 2023 г. в 12-00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 апреля 2023 г. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дагомысчай» за 2022 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Дагомысчай» по результатам 2022 отчетного года. 4. Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай». Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного собрания, будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании с 02 апреля 2023 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 14 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел. Почтовый адрес для направления и заполненных бюллетеней: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 22 апреля 2023г. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Для личного участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционер должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Дагомысчай», оформленную в письменной форме, с учетом требований, предъявляемых п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Дагомысчай" 26.04.2022г.

Автор: Administrator 27.04.2022 10:39

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Дагомысчай" Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество "Дагомысчай" Место нахождения Общества: 354207, Краснодарский край, г. Сочи, ш. Батумское, д.18а Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания акционеров собрание Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.04.2022 г. Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные Дата проведения Собрания: 26.04.2022 г. Место проведения Собрания: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кудашевская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кудашевская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже. Время начала регистрации лиц: 11:30 Время открытия общего собрания: 12:00 Время окончания регистрации лиц: 12:15 Время начала подсчета голосов: 12:20 Время закрытия общего собрания: 12:30 Дата составления протокола об итогах голосования: 26.04.2022г. Дата составления протокола общего собрания: 26.04.2022 г. Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2021 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2021 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Дагомысчай". 5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2022 год. 6. Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2022 год. В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности от 29.12.2021г. № 693. Председатель годового общего собрания акционеров – Теплов Александр Юрьевич. Секретарь годового общего собрания акционеров – Нестеренко Никита Игоревич. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №1: «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2021 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2021 год. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2021 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2021 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2021 отчетного года» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль ЗАО «Дагомысчай» за 2021 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2021 года прибыли не имеется. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 4 повестки дня «Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 64 979 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 64 979 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 61 840 770 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Нестеренко Игорь Олегович 12 368 154 2. Нестеренко Никита Игоревич 12 368 154 3. Томко Дмитрий Михайлович 12 368 154 4. Теплов Александр Юрьевич 12 368 154 5. Баева Наталья Аркадьевна 12 368 154 «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 61 840 770 РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» в составе: Нестеренко Игорь Олегович, Нестеренко Никита Игоревич, Томко Дмитрий Михайлович, Теплов Александр Юрьевич, Баева Наталья Аркадьевна. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 5 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2022 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Дагомысчай» на 2022 год в составе: Плохая Тамара Георгиевна, Банщикова Инна Михайловна. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 6 повестки дня «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2022 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям:0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Паритет». Председатель годового общего собрания акционеров А.Ю. Теплов Секретарь годового общего собрания акционеров Н.И. Нестеренко

Сообщение о проведении годового собрания

Автор: Administrator 18.03.2022 13:43

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Дагомысчай» Уважаемый акционер! Настоящим, Закрытое акционерное общество «Дагомысчай» (ЗАО «Дагомысчай»), ОГРН 1022302786780, находящееся по адресу Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, сообщает Вам, что 26 апреля 2022 г. состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Дагомысчай». Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня). Место проведения общего собрания: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 апреля 2022 г. в 11-30 по месту проведения собрания. Время проведения собрания (время открытия собрания): 26 апреля 2022 г. в 12-00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 апреля 2022г. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2021год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дагомысчай» за 2021 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Дагомысчай» по результатам 2021 отчетного года. 4. Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай». 5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» на 2022 год. 6. Утверждение Аудитора ЗАО «Дагомысчай» на 2022 год. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного собрания, будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании с 03 апреля 2022 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 14 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 115035 Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 23 апреля 2022г. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Для личного участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционер должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Дагомысчай», оформленную в письменной форме, с учетом требований, предъявляемых п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров ЗАО «Дагомысчай»

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator 27.04.2021 16:00

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Дагомысчай" Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество "Дагомысчай" Место нахождения Общества: 354207, Краснодарский край, г. Сочи, ш. Батумское, д.18а Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания акционеров собрание Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.04.2021 г. Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные Дата проведения Собрания: 26.04.2021 г. Место проведения Собрания: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, Город Столиц, башня Москва, апартаменты 225М Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, Город Столиц, башня Москва, апартаменты 225М Время начала регистрации лиц: 11:30 Время открытия общего собрания: 12:00 Время окончания регистрации лиц: 12:15 Время начала подсчета голосов: 12:20 Время закрытия общего собрания: 12:30 Дата составления протокола об итогах голосования: 26.04.2021г. Дата составления протокола общего собрания: 27.04.2021 г. Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2020 год. 2. У Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2020 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2020 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Дагомысчай". 5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2021 год. 6. Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2021 год. В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности от 31.12.2019г. № 946. Председатель годового общего собрания акционеров – Теплов Александр Юрьевич. Секретарь годового общего собрания акционеров – Наумова Марина Леонтьевна. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №1: «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2020 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2020 год. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2020 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2020 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2020 отчетного года» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль ЗАО «Дагомысчай» за 2020 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2020 года прибыли не имеется. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 4 повестки дня «Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 64 979 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 64 979 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 61 840 770 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Теплов Александр Юрьевич 12 368 154 2. Нестеренко Никита Игоревич 12 368 154 3. Наумова Марина Леонтьевна 12 368 154 4. Нестеренко Игорь Олегович 12 368 154 5. Томко Дмитрий Михайлович 12 368 154 «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 61 840 770 РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» в составе: Теплов Александр Юрьевич, Нестеренко Никита Игоревич, Наумова Марина Леонтьевна, Нестеренко Игорь Олегович, Томко Дмитрий Михайлович. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 5 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2021 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Дагомысчай» на 2021 год в составе: Плохая Тамара Георгиевна, Банщикова Инна Михайловна. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 6 повестки дня «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2021 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 2021 год Трусова Александра Дмитриевича. Председатель годового общего собрания акционеров А.Ю. Теплов Секретарь годового общего собрания акционеров М.Л. Наумова