ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Дагомысчай"
Автор: Administrator 23.04.2018 11:02
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Закрытое акционерное общество "Дагомысчай" |
|
Место нахождения Общества: |
354207, Краснодарский край, г. Сочи, ш. Батумское, д.18а |
|
Вид общего собрания: |
годовое |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): |
собрание |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: |
25.03.2018 г. |
|
Дата проведения Собрания: |
20.04.2018 г. |
|
Место проведения Собрания: |
Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, оф. 3.40 |
|
Дата составления протокола об итогах голосования: |
20.04.2018 г. |
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
|
1. |
Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2017 год. |
|
2. |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2017 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). |
|
3. |
Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2017 отчетного года. |
|
4. |
Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай". |
|
5. |
Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2018 год. |
|
6. |
Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2018 год. |
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Поляков Олег Викторович, по доверенности от 26.12.2017г. № 0562.
Председатель годового общего собрания акционеров: Теплов Александр Юрьевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Томко Дмитрий Михайлович.
На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 12 369 471 голосами, что составляет 95,1805% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2017 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
12 995 800 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
12 995 800 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
12 369 471 |
|
Кворум (%) |
95,1805 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2017 год» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
12 368 595 |
99.9929 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
876 |
0.0071 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2017 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
12 995 800 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
12 995 800 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
12 369 471 |
|
Кворум (%) |
95,1805 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2017 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
12 368 595 |
99.9929 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
876 |
0.0071 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2017 отчетного года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
12 995 800 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
12 995 800 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
12 369 471 |
|
Кворум (%) |
95,1805 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыли и убытки ЗАО «Дагомысчай» за 2017 отчетный год. В том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2017 года прибыли не имеется» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
12 368 595 |
99.9929 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
876 |
0.0071 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай"»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
64 979 000 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
64 979 000 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
61 847 355 |
|
Кворум (%) |
95,1805 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
1. |
Теплов Александр Юрьевич |
12 368 595 |
|
2. |
Барская Нина Ивановна |
12 368 595 |
|
3. |
Наумова Марина Леонтьевна |
12 368 595 |
|
4. |
Нестеренко Игорь Олегович |
12 368 595 |
|
5. |
Томко Дмитрий Михайлович |
12 368 595 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов: |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: |
4 380 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования избраны: Теплов Александр Юрьевич, Барская Нина Ивановна, Наумова Марина Леонтьевна, Нестеренко Игорь Олегович, Томко Дмитрий Михайлович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2018 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
12 995 800 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
12 995 800 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
12 369 471 |
|
Кворум (%) |
95,1805 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизором ЗАО «Дагомысчай» на 2018 год Бондареву Ирину Леонидовну» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие |
|
ЗА |
12 368 595 |
99,9929 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0,0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
876 |
0,0071 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2018 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
12 995 800 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
12 995 800 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
12 369 471 |
|
Кворум (%) |
95,1805 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 2018 год Трусова Александра Дмитриевича» голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
12 368 595 |
99.9929 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
876 |
0.0071 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.