Обновлено 17.04.2019 09:39 Автор: Administrator 17.04.2019 09:36
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Закрытое акционерное общество "Дагомысчай" |
Место нахождения Общества: |
354207, Краснодарский край, г. Сочи, ш. Батумское, д.18а |
Вид общего собрания: |
годовое |
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): |
собрание |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: |
22.03.2019 г. |
Дата проведения Собрания: |
15.04.2019 г. |
Место проведения Собрания: |
Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, оф. 3.40 |
Дата составления протокола об итогах голосования: |
15.04.2019 г. |
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. |
Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2018 год. |
2. |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). |
3. |
Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2018 отчетного года. |
4. |
Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай". |
5. |
Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2019 год. |
6. |
Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2019 год. |
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности от 06.08.2018г. № 172.
Председатель годового общего собрания акционеров: Теплов Александр Юрьевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Томко Дмитрий Михайлович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 12 995 800.
На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 12 368 595 голосами, что составляет 95,1738% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2018 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 995 800 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. |
12 995 800 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 368 595 |
Кворум (%) |
95,1738 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2018 год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
12 368 595 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
12 368 595 |
100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2018 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 995 800 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. |
12 995 800 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 368 595 |
Кворум (%) |
95,1738 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
12 368 595 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям:
0.0000 |
||
ИТОГО: |
12 368 595 |
100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2018 отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 995 800 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. |
12 995 800 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 368 595 |
Кворум (%) |
95,1738 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыль ЗАО «Дагомысчай» за 2018 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2018 года прибыли не имеется» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
12 368 595 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям:
0.0000 |
||
ИТОГО: |
12 368 595 |
100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль ЗАО «Дагомысчай» за 2018 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2018 года прибыли не имеется.
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
64 979 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П |
64 979 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
61 842 975 |
Кворум (%) |
95,1738 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
1. |
Теплов Александр Юрьевич |
12 368 595 |
2. |
Барская Нина Ивановна |
12 368 595 |
3. |
Наумова Марина Леонтьевна |
12 368 595 |
4. |
Нестеренко Игорь Олегович |
12 368 595 |
5. |
Томко Дмитрий Михайлович |
12 368 595 |
«ПРОТИВ»: |
0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям:
0.0000 |
|
ИТОГО: |
61 842 975 |
На основании итогов голосования в Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» избраны: Теплов Александр Юрьевич, Барская Нина Ивановна, Наумова Марина Леонтьевна, Нестеренко Игорь Олегович, Томко Дмитрий Михайлович.
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2019 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 995 800 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П |
12 995 800 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 368 595 |
Кворум (%) |
95,1738 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Дагомысчай» на 2019 год в составе: Плохая Тамара Георгиевна, Банщикова Инна Михайловна» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие |
ЗА |
12 368 595 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям:
0.0000 |
||
ИТОГО: |
12 368 595 |
100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Дагомысчай» на 2019 год в составе: Плохая Тамара Георгиевна, Банщикова Инна Михайловна.
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2019 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
12 995 800 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П |
12 995 800 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
12 368 595 |
Кворум (%) |
95,1738 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 2018 год Трусова Александра Дмитриевича» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
12 368 595 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям:
0.0000 |
||
ИТОГО: |
12 368 595 |
100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 2018 год Трусова Александра Дмитриевича.
Председатель годового общего собрания акционеров А.Ю. Теплов
Секретарь годового общего собрания акционеров Д.М. Томко