СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Дагомысчай"
Обновлено 24.03.2020 08:59
Автор: Администратор
24.03.2020 08:53
Уважаемый акционер!
Настоящим, Закрытое акционерное общество «Дагомысчай» (ЗАО «Дагомысчай»), ОГРН 1022302786780, находящееся по адресу Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, сообщает Вам, что 21 апреля 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Дагомысчай».
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня).
Место проведения общего собрания: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, Город Столиц, башня Москва, апартаменты 225М.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 апреля 2020 г. в 11-30 по месту проведения собрания.
Время проведения собрания (время открытия собрания): 21 апреля 2020 г. в 12-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 марта 2020г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2019год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дагомысчай» за 2019 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Дагомысчай» по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай».
5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» на 2020 год.
6. Утверждение Аудитора ЗАО «Дагомысчай» на 2020 год.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного собрания, будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании с 29 марта 2020 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 14 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, Город Столиц, башня Москва, апартаменты 225М.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 18 апреля 2020г.
Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Для личного участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционер должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Дагомысчай», оформленную в письменной форме, с учетом требований, предъявляемых п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров ЗАО «Дагомысчай»
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Автор: Administrator
01.04.2016 16:50
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Дагомысчай"
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
|
Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"
|
Место нахождения Общества:
|
354207, Краснодарский край, г. Сочи, ш. Батумское, д.18а
|
Вид общего собрания:
|
годовое
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):
|
собрание
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:
|
29.02.2016 г.
|
Дата проведения Собрания:
|
29.03.2016 г.
|
Место проведения Собрания:
|
Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, оф. 3.40
|
Дата составления протокола:
|
31.03.2016 г.
|
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1.
|
Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2015 год.
|
2.
|
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2015 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
|
3.
|
Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2015 отчетного года.
|
4.
|
Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай".
|
5.
|
Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2016 год.
|
6.
|
Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2016 год.
|
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Председатель годового общего собрания акционеров: Томко Дмитрий Михайлович
Секретарь годового общего собрания акционеров: Сунцова Елена Анатольевна
На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 12 368 154 голосами, что составляет 95,1704% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2015 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
12 995 800
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
|
12 995 800
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
12 368 154
|
Кворум (%)
|
95,1704
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2015 год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
ЗА
|
12 368 154
|
100.0000
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2015 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
12 995 800
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
|
12 995 800
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
12 368 154
|
Кворум (%)
|
95,1704
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
|
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2015 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
ЗА
|
12 368 154
|
100.0000
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2015 отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
12 995 800
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
|
12 995 800
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
12 368 154
|
Кворум (%)
|
95,1704
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
|
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыли и убытки ЗАО «Дагомысчай» за 2015 отчетный год в связи с тем, что по результатам 2015 года прибыли не имеется» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
ЗА
|
12 368 154
|
100.0000
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай"»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
64 979 000
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
|
64 979 000
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
61 840 770
|
Кворум (%)
|
95,1704
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
|
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов для кумулятивного голосования
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
|
1.
|
Теплов Александр Юрьевич
|
12 368 154
|
2.
|
Барская Нина Ивановна
|
12 368 154
|
3.
|
Наумова Марина Леонтьевна
|
12 368 154
|
4.
|
Нестеренко Игорь Олегович
|
12 368 154
|
5.
|
Томко Дмитрий Михайлович
|
12 368 154
|
На основании итогов голосования избраны:
1.
|
Теплов Александр Юрьевич
|
2.
|
Барская Нина Ивановна
|
3.
|
Наумова Марина Леонтьевна
|
4.
|
Нестеренко Игорь Олегович
|
5.
|
Томко Дмитрий Михайлович
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2016 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
12 995 800
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
|
12 995 800
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
12 368 154
|
Кворум (%)
|
95,1704
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
|
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизором ЗАО «Дагомысчай» на 2016 год» голоса распределились следующим образом:
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
ЗА
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
|
Число голосов
|
%
|
Число голосов
|
%
|
Число голосов
|
%
|
Число голосов
|
%
|
1.
|
Бондарева Ирина Леонидовна
|
12 368 154
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
На основании итогов голосования избраны:
1.
|
Бондарева Ирина Леонидовна
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2016 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
12 995 800
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
|
12 995 800
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
12 368 154
|
Кворум (%)
|
95,1704
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
|
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 2016 год: Трусов Александр Дмитриевич» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
ЗА
|
12 368 154
|
100.0000
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Председатель годового общего собрания акционеров ____________________ Д.М. Томко
Секретарь годового общего собрания акционеров ____________________ Е.А. Сунцова